文学,绝味食物股份有限公司公告(系列),现代简约风格

今日头条 · 2019-04-18

(上接B118版)

证券代码:603517 证券简称:绝味食物 布告编号:2019-028

债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食物股份有限公司

管帐方针改变布告莱山气候

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任沈相奵何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

公司依据财政部公布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15许舒贝号)的文件规则,对公司的管帐方针进行相应改变。

本次公司管帐方针改变,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总财物和净财物不存在本质影响,也不触及以前年度的追溯调整。

一、本次管帐方针改变概述

2019年4月15日,公司举行的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对管帐方针进行相应改变。

本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

二、详细状况及对公司的影响

公司依据财政部公布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)要求改变公司有关的管帐方针,管帐方针改变导致影响如下:

除上述管帐方针改变的景象外,在本年度港居尚雅装修官网内未发作其他管帐方针改变的景象。

三、独立董事、监事会定见

公司独立董事以为:本次管帐方针改变系依据财政部修订及公布的管帐准则进行的合理改变。改变后的管帐方针契合财政部、我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的相关规则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和运营作用,未危害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则。因而,独立董事赞同公司本次管帐方针改变。

公司监事会以为:本次管帐方针改变契合财政部的规则,改变的审议、发表程序合法、合规,该项改变实在、精确的反响了公司管帐信息,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同本次管帐方针改变。

四、备检文件

1. 公司第四届董事会第四次会议抉择;

2. 公司第四届监事会第四次会议抉择;

特此布告。

绝味食物股份有限公司董事会

2019年4月15日

公司代码:603517 公司简称:绝味食物

债券代码:113529 债券简称:绝味转债

2018年度内部操控点评陈说

绝味食物股份有限公司整体股东:

依据《企业内部操控根本规范》及其配套指引的规则和其他内部操控监管要求文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格(以下简称企业内部操控规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部操操控度和点评办法,在内部操控日常监督和专项监督的基础上,咱们对公司2018年12月31日(内部操控点评陈说基准日)的内部操控有用性进行了点评。

一.

重要声明

依照企业内部操控规范体系的规则,树立健全和有用施行内部操控,点评其有用性,并照实发表内部操控点评陈说是公司董事会的职责。监事会对董事会树立和施行内部操控进行监督。司理层担任安排领导企业内部操控的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保本陈说内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令职责。

公司内部操控的方针是合理确保运营处理合法合规、财物安全、财务陈说及相关信息实在完好,进步运营功率和作用,促进完结发展战略。因为内部操控存在的固有局限性,故仅能为完结上述方针供给合理确保。此外,因为状况的改变或许导致内部操控变得不恰当,或对操控方针和程序遵从的程度下降,依据内部操控点评成果估测未来内部操控的有用性具有必定的危险。

二.

内部瞿鸿燊操控点评定论

1.公司于内部操控点评陈说基准日,是否存在财务陈说内部操控严重缺点

是 否

2.财务陈说内部操控点评定论

有用 无效

依据公司财务陈说内部操控严重缺点的承认状况,于内部操控点评陈说基准日,不存在财务陈说内部操控严重缺点,董事会以为,公司已依照企业内部操控规范体系和相关范冰冰的老公是谁规则的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

3.

是否发现非财务陈说内部操控严重缺点

依据公司非财务陈说内部操控严重缺点承认状况,于内部操控点评陈说基准日,公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。

4.

自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间影响内部操控有用性点评定论的要素

适用 不适用

自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之艺人张晞间未发作影响内部操控有用性点评定论的要素。

5.

内部操控审计定见是否与公司对财务陈说内部操控有用性的点评定论共同

6.

内部操控审计陈说对非财务陈说内部操控严重缺点的发表是否与公司内部操控点评陈说发表共同

三.

内部操控点评作业状况

(一).内部操控点评规划

公司依照危险导向准则承认归入点评规划的首要单位、事务和事项以及高危险范畴。

1.归入点评规划的首要单位包含:公司及一切子公司

2.

归入点评规划的单位占比:

3.

归入点评规划的首要事务和事项包含:

操控环境:安排架构、内部审计、人力资源处理、企业文化、发展战略

操控活动:资金处理、财务陈说、相关买卖、收购事务、财物处理、销售事务、担保事务、全面预算、合同及印章处理等

4.

要点重视的高危险范畴首要包含:

5.上述归入点评规划的单位、事务和事项以及高危险范畴涵盖了公余振中司运营处理的首要方面,是否存在严重遗失

6.

是否存在法定豁免

7.

其他阐明事项

(二).

内部操控点评作业依据及内部操控缺点承认规范

公司依据企业内部操控规范体系及我国证券监督处理委员会以及上海证券买卖所的要求,安排展开内部操控点评作业。

1.

内部操控缺点详细承认规范是否与以前年度存在调整

公司董事会依据企业内部操控规范体系对严重缺点、重要缺点和一般缺点的承认要求,结合公司规划、职业特征、危险偏好和危险接受度等要素,区别财务陈说内部操控和非财务陈说内部操控,研文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格究承认了适用于本公司的内部操控缺点详细承认规范,并与以前年度坚持共同。

2.

财务陈说内部操控缺点承认规范

公司承认的财务陈说内部操控缺点点评的定量规范如下:

忿忿

阐明:

公司承认的财务陈说内部操控缺点点评的定性规范如下:

阐明:

3.

非财务陈说内部操控缺点承认规范

公司承认的非财务陈说内部操控缺点点评的定量规范如下:

阐明:

公司承认的非财务陈说内部操控缺点点评的定性规范如下:

阐明:

(三).

内部操控缺点承认及整改状况

1.财务陈说内部操控缺点承认及整改状况

1.1.严重缺点

陈说期内公司是否存在财务陈说内部操控严重缺点

1.2.

重要缺点

陈说期内公司是否存在财务陈说内部操控重要缺点

1.3.

一般缺点

1.4.经过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否存在未完结整改的财务陈说内部操控严重缺点

1.5.经过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否存在未完结整改的财务陈说内部操控大叔的幸福生活重要缺点

2.

非财务陈说内部操控缺点承认及整改状况

2.1.严重缺点

陈说期内公司是否发现非财务陈说内部操控严重缺点

2.2.

重要缺点

陈说期内公司是否发现非财务陈说内部操控重要缺点

2.3.

一般缺点

2.4.经过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否发现未完结整改的非财务陈说内部操控严重缺点

2.5.经过上述整改,于内部操控点评陈说基准日,公司是否发现未完结整改的非财务陈说内部操控重要缺点

四.

其他内部操控相关严重事老婆的哥哥项阐明

1.上一年度内部操控缺点整改状况

2.

本年度内部操控运转状况及下一年度改善方向

到2018年12月31日,依照财政部《企业内部操控根本规范》的规范,未发现本公司存在内部操控规划或履行方面的严重缺点。下一年度按此持续履行。

3.

其他严重事项阐明

董事长(现已董事会授权):戴文军

2019年4月15日

证券代码:603517 证券简称:绝味食物 布告编号:2019-030

债券代码:113529 债券简称:绝味转文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格债

关于举行2018年年度股东大会的萌族速泡净告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月6日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系刘诗诗性感

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月6日 14 点00 分

举行地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大路267号晚报大厦18楼公司会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月6日

至2019年5月6日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、

各方案已发表的时刻和发表媒体

以上方案公司于2019年4月16日在公司指定媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)进步行了发表。

2、

特别抉择方案:无

3、

对中小投资者独自计票的方案:7

4、

触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参与表决的方案:无

三带鱼孩子刷爆网络、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东摸摸舞厅账户,能够运用持有苏文漪公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同品我国乘法口诀震动欧洲种优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人快递法规与规范数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五)股东对一切方案均表决结束才干提交。

(六)选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有性感娇娃权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法(一)挂号办法

1、法人股东的法定代表人到会股东大会会议的,凭自己身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号;法人股东托付代理人到会股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权托付书(格局见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格卡处理挂号。

2、自然人股东亲身到会股东大会会议的,凭自己身份证、证券账户卡处理挂号;自然人股东托付代理人到会的,凭代理人的身份证、托付人身份证原件或复印件、授权托付书(格局见附件1)、托付人的证券账户卡处理挂号。

3、股东可选用信函或传真的办法挂号(传真号码:0731-89842956)。在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“绝味食物 2018年度股东大会”字样。信函挂号以收到邮戳为准,传真挂号以股东来电承认收到为准。上述挂号资料,需于 2018 年 5月5日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真办法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着文学,绝味食物股份有限公司布告(系列),现代精约风格上述资料原件并提交给本公司。

(二)挂号时刻

2019 年 5 月 5 日 上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00(三)挂号地址

地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大路267号晚报大厦17楼

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

六、

其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时抵达会议现场处理报到。

3、联系办法

联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大路267号晚报大厦

联系电话:0731-89842956

传真:0731-89842956

电子邮箱:zqb@juewei.cn

邮政编码: 410016

联系人:彭坚毅、廖锦

特此布告。

绝味食物股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1:授权托付书

授权托付书

绝味食物股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月6日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间效劳。

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